近日，双辽市公安局在“打击治理跨境赌博”专项行动中，成功侦破“10·20”开设网络赌场大案。先后抓获涉案人员51人，破获案件13起，扣押赌资170万余元，冻结涉案资金157万余元，扣押个人银行卡244张、手机165部、电脑20台，涉案车辆4台、个人工商执照35套、支付宝对公账户110个。
一条线索指向“凤凰彩票”赌博网站
2019年10月20日，双辽刑侦大队民警在工作中获取到一条重要线索，居民钟某近期通过网络赌博输掉几十万元。民警立即将钟某传唤至执法办案中心，钟某如实交代了其在一个名为“征途2”的APP软件参与网上赌博。第一天抱着玩玩看心里，在盈利了几千元后，开始大量投入，两天内输掉了家中所有积蓄20余万元。随后，还将房屋抵押贷款30万元，用于赌博。为了捞回本金，钟某谎称做生意，挨个亲戚借钱，并将借来的35万元全部输掉的违法事实。
民警立即围绕案件线索开展工作，通过侦查发现，该网络赌博软件盘口在长春市九台区。经民警实地走访排查发现，韩某具有重大嫌疑。经过大量工作，很快确定韩某为该网络赌博软件管理员。经过一夜蹲守，民警成功将韩某抓获归案。经讯问，韩某如实交代通过一个名为“凤凰彩票”网站，使用QQ联系网站“管理员”，购买赌博所用的APP软件，再利用网站中“征途2”软件平台开设赌场非法牟利的犯罪事实。在讯问中，民警发现该网站在经营期间非法获利特别巨大，韩某只盈利了部分返点钱，而大量资金直接被转移至境外。例如：1分钟内赌资总额1万元左右，大盘给韩某盘口返利为9.8%。即：返利980元。其它9020元被网站获取。
通过进一步侦查，民警发现“凤凰彩票”是一个包含北京赛车、重庆时时彩、幸运飞艇、澳洲幸运5、澳洲幸运10、征途2、极速赛车、加拿大28、PC蛋蛋、北京28、新疆时时彩、幸运时时彩等数十种玩法，是典型的赌博网站。网站经营者在吸引玩家在线投注赌博同时，还对外出售开设赌场赌博盘和软件，发展下级双重获利。至此，民警确定在网站背后隐藏着一个规模庞大、人数众多、层级分明的犯罪团伙。
一次缜密侦查犯罪链条露出端倪
鉴于案情重大，双辽市副市长、公安局长纪东岩立即成立专案组，进一步梳理脉络，集中精力对此案展开攻坚，争取最大战果。经过一个多月缜密侦查，在市局网安支队等部门大力支持下，专案组获悉“凤凰彩票”网站服务器在香港地区，而网站运营者、软件经销商和客服人员登录的IP地址全部显示为境外某地。“凤凰彩票”网站背后，是一个在境外从事赌博盘软件经营、销售同时通过赌博网站吸引玩家赌博获利的大型团伙。该“团伙”成员复杂，人员众多，分工明确，有专门“客服”人员（接待“客户”引荐给软件销售人员）、“软件销售”人员（专门从事赌博软件销售工作）、“软件维护”人员（对赌博软件APP进行后台维护）以及韩某等赌博盘代理商。而下级代理商、经营赌博盘人员、玩家均在境内，分布在全国不同城市。代理商开通了凤凰彩票网络赌博平台一个管理操作账号，继而通过平台建立专属微信和QQ群，拉拢玩家参与赌博，并根据下家投注金额赚取网站“反水”和赔率差价。团伙赌资支付、流转平台包括支付宝、财付通等第三方、第四方平台，吸赌资金额超过1亿元。专案组全面掌握了该网络赌博团伙的组织架构、成员分工、运营模式和资金流向后，经过落地侦查，查明了该犯罪团伙共发展代理人30余人，涉及吉林、河北、河南、山西、山东等5个省10个市。该团伙共招揽参赌手机用户超过3万人，遍布吉林、河北、河南、山西、山东、辽宁、内蒙古、湖南、湖北、广东、安徽、黑龙江等10多个省20多个市。
一网打尽藏匿各地51名嫌疑人落网
4月30日，收网行动正式打响。专案组抽调30余名精干警力，成立深圳、长春、四平、河北保定、山东淄博、山西大同、河南郑州、河北霸州等地10个抓捕组，分赴各地实施同步收网。吉林地区抓捕组在长春、四平、农安县三地成功端掉3个境内窝点，抓获4名犯罪嫌疑人。5月4日，河北、山东、河南等地7个抓捕组，抓获杨某福、任某磊、梁某永等16名犯罪嫌疑人。随后，专案组继续扩大战果，又抓获犯罪嫌疑人31名。
至此，“10·20”跨境网络赌博专案第一阶段圆满收官。
来源：四平公安宣传
打黑风暴赵彦临原型是谁
打黑风暴赵彦临原型是谁？赵彦临 河北省石家庄市桥西区“振头帮”赵建林涉黑案侦破回顾：触目惊心
娱乐新闻2020-10-04 23:56:412165
90年代末期，河北省石家庄市黑社会猖獗，其中以桥西区的赵氏兄弟最为活跃，为首的名叫赵彦临，在家排行老二，弟弟名叫赵彦博，两兄弟全都是劳改释放人员，没想到出狱后的他们，仍然不思悔改，长期混迹社会，更网络前科劣迹人员及两牢释放人员，组成黑恶团伙，他们大量购置砍刀，自制五连发猎枪，滑膛枪，多次有组织地在桥西区实施故意伤害，故意杀人等犯罪行为，以暴力手段非法控制桥西区蔬菜批发市场，攫取巨额经济利益，严重扰乱了当地的社会，生活，经济秩序，2001年5月27日，桥西分局成立专案组，对该案展开调查，并在石家庄市公安局的大力支持及统一指挥下，终将这一黑恶团伙彻底铲除，赵彦临及赵彦波，陈立志等全部涉案人员悉数到案！
至于这个团伙的覆灭，还要从桥西分局接到摊贩的举报信说起，据悉，这个以振头镇人赵彦临为首的涉黑团伙，长期欺行霸市，控制当地蔬菜批发市场，每个月向摊贩收取1000元的保护费，手里还持有枪械，砍刀，如果谁不交保护费，就会被这伙人收拾，在当地民愤极大！桥西分局指派侦查员进行暗访后，证实举报信中的内容属实，于是成立专案组进行调查，在掌握了确凿证据后，专案组对赵氏兄弟实施抓捕，伴随着审讯工作的深入，两兄弟的“恶行”远不止在桥西蔬菜批发市场欺行霸市那么简单，“红旗大街暴力伤害案”等一幕幕凶案悉数浮出水面，该组织人数众多，光外围人员就有30多人，除了赵氏二兄弟，还有陈立志，樊宁彤等积极参加者，陈立志，曾因奸淫幼女被少管两年，因诡计多端，故而深受赵彦临的赏识，号称该集团的“军师”，2001年7月7日，陈立志在辖区猫嫂饭店落网。樊宁彤绰号“二旦”，是赵氏兄弟的忠实打手，曾因盗窃入狱！许多受害人惧于他们的淫威都不敢报案！
《打黑风暴之罪不容赦》取材自河北石家庄桥西区赵建林赵建波涉黑案，剧中的赵彦林，即为赵建林，绰号“赵财迷”，原本只是振头镇的一个街头混混，93年，和弟弟赵建波承包鱼塘，得罪一黑道人物，对方叫来一车流氓，企图“教训”一下他，没想到赵建林回屋就拿了一把猎枪，冲了出去，以1对多，丝毫不畏惧，对方见动“真格”，立马作鸟兽散。从此，他一下子就在当地“恶名远扬”，许多前科劣迹人员纷纷投奔于他，奉他为老大，在抢占了石家庄市当年最繁华的宾馆：火炬大厦后，赵建林涉黑团伙的经济实力一下子就得到了提升！赵建林满脸横肉，眼露凶光，一共“娶”过三个老婆，一直相安无事，在当地，有组织地实施故意伤害，故意杀人等暴行。
俗话说“一山容不下二虎”，当年在桥西区，还活跃着一伙以王云剑为首的涉黑团伙，王某出道较早，看不惯赵建林“胡作非为”，抢占自己地盘，
两伙人明争暗斗，不甘示弱的赵建林几次三番雇凶枪杀王某，2000年11月16日，王某被赵建林手下从陕西老家请来的“枪手”打成重伤！落荒而逃！受害人“杜瞎子”也是一名恶霸，以盗窃为生，因在饭店门口威胁恐吓赵建波，随即遭到赵建林等人报复，双腿残疾，伤口多达70多处，直至今日，双脚中的几十枚铅弹依然无法取出！制造了震惊一时的“红旗大街重伤害案”！事后，赵建林等人怕其报案，派人去医院送了3万元，当作医药费！
多行不义必自毙，而后，赵建林与赵建波二人被石家庄市中级人民法院判处死刑，剥夺政治权利终身！陈立志，樊宁彤等13名主犯被判处无期徒刑，有期徒刑等刑期！
骗局警惕U宝是传销吗
U宝已经被广西警方证实为传销，正在进行抓捕审判。
2018年8月23日，广西壮族自治区钟山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，该16人涉嫌参与北京优联万家科技集团有限公司“U宝即刻债”非法传销活动。本案为公安部指定管辖案件，其涉案金额达9亿多元，截止至案发时，以网络传销形式发展下线会员12万多人。
顺藤摸瓜，牵出背后大案。今年4月,贺州市公安局经侦部门和网安部门在工作中发现,贺州市钟山县人张某峰利用优联万家公司的网络平台“U宝”平台进行疑似传销活动,该平台经营模式有入门费、形成层级、按照人数计酬等传销特征。贺州市公安局在向上级部门汇报的同时将线索交由钟山县公安局办理。
经进一步侦查发现,犯罪嫌疑人王某凡等人依托北京优联万家科技发展有限公司平台发行虚拟货币“U宝”募集资金,以高额收益为诱饵在互联网上大量吸收会员,以向会员出售“U宝”的方式骗取财物，引诱参加者继续发展他人参加，其行为严重扰乱经济秩序,涉嫌组织、领导传销活动罪。
7月中旬, 钟山县公安局组织“7.11”专案组民警先后在北京、福州、深圳等地将犯罪嫌疑人王某凡等16人抓获。
2018年2月26日，“U宝”平台标榜“国家许可”“中国比特币”等称谓，正式在网上运行发行“U宝”。为大量吸收会员加入，获取巨额利润，“U宝”平台设定了“U宝”只涨不跌、“U会员”最低持有10个“U宝”以上才能获得静态收益、最低持有300个“U宝”以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。
“U宝”平台新会员可使用手机或电脑在网上通过“U宝”平台进行注册，注册时除填写姓名、电话、身份证号外，还需要填写自己的推荐会员、接点会员，平台系统根据推荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间形成上下线关系，可无限发展下线，形成自上而下、多层级、金字塔型的传销组织体系。
截止案发时,U宝平台共发展形成了“亿鑫系统”“鑫源系统”“麒麟系统”等十二大体系，注册会员达12万多人，注册账号46万多个，会员涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区、直辖市。该平台通过向下线会员销售“U宝”，吸收会员投资资金总量达9亿多元。
本案涉案人数众多，涉案金额巨大，电子证据保全刻不容缓。自立案以来，钟山县检察院党组高度重视，立即启动重大案件会审机制,分管刑事检察工作的副检察长亲自带队提前介入侦查，及时了解并掌握该案进展情况，指导侦查人员准确全面筛查、固定证据。
最终,对公安机关提请的16名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定。目前，案件正在进一步办理中。
近年来，新型网络传销犯罪花样频出，不法分子利用“互联网金融”“无限层分利”等概念进行伪装，以高额回报为诱饵吸引民众投资，大肆在网络上从事传销活动，华丽包装背后难掩其传销本质。
检察官提醒广大人民群众，以发展会员、加盟等名义要求交纳资金、购买产品、发展下线，并以下线所交纳的资金或销售额作为报酬提成依据的，均属于传销行为，广大人民群众需保持清醒头脑，警惕高利诱惑，自觉远离传销陷阱。
扩展资料：2018年9月19日，2018年国家网络安全宣传周广西活动在南宁正式启动。全区将围绕“网络安全为人民，网络安全靠人民”的主题，通过举办多种形式的活动，普及网络安全知识，提升群众基本防护技能，增强网络安全意识，营造安全健康文明的网络环境。
据中国互联网络信息中心数据，截至2018年6月，我国网民规模达8.02亿元，互联网普及率为57.7%，其中手机网民规模达7.88亿元，网民通过手机接入互联网的比例高达98.3%。网络给我们日常生活带来巨大便利的同时，也潜藏着很多的陷阱和不安全因素。
网络安全宣传周主要围绕金融、电信、电子政务、电子商务等重点领域和行业网络安全问题，针对社会公众关注的热点问题开展宣传活动。全区将统一开展网络安全校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等主题日活动。
其中，南宁市将组织开展主题日活动进社区、进农村、进企业、进机关、进校园，并通过举办专题展览、现场咨询、知识竞赛、主题讲座等普及网络安全知识，举办网络安全员培训班、网络突发事件应急演练、网络攻防大赛等提升全社会网络安全意识和防护技能，推动形成全社会重视网络安全的良好氛围。
典型案例：
1、伪基站群发提额短信盗刷信用卡
2017年10月起，南宁多名受害人报案称，按照银行短信提示输入验证码后导致银行卡里的钱被转走。经查，该短信为犯罪分子冒充银行通过伪基站设备群发信用卡提额短信，诱使受害人点击短信中的木马链接，骗取验证码进行网上盗刷。
2018年6月，由南宁市公安局网安支队等部门组成的专案组成功破获多起利用伪基站在网上盗刷信用卡的案件，并捣毁犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人10人，查获作案电脑、手机一批。目前，10名嫌疑人均已被依法刑事拘留。
2、“90后”利用社交群设赌场赌博
2018年2月，上林县公安局民警在工作中发现，覃某伙同上林县白圩镇的莫某等人，组织人员利用网络红包埋雷、以“拆弹埋雷”抢红包的方式，进行网络赌博。经调查，这群利用互联网社交群开设赌场赌博的嫌疑人主要以“90后”年轻人为主。
6月25日凌晨，专案组实施抓捕，共抓获涉案嫌疑人23人，刑事拘留20人，扣押、冻结涉案银行卡95张，缴获涉案电脑、手机、账本等一批。
3、非法获取公民信息制作手机黑卡
2018年7月，崇左警方在崇左、南宁、玉林等地成功打掉3个非法制售手机SIM卡的窝点，抓获嫌疑人6名，查获公民个人信息6万余条，依法扣押6台电脑、1200多张SIM卡等涉案工具一批。
该团伙以南宁等地电信代理营业厅为据点，从网上等渠道非法购买、收集公民身份信息，利用营业厅办理激活SIM卡为漏洞环节，非法制作收集黑卡并贩卖至其他城市。至案发时止，该团伙已卖出手机黑卡上万张，获利数十万元。目前，6名涉案人员已被刑事拘留。
4、制贩国家机关证件涉及全国多地
2018年3月，梧州网安部门发现有人在网上非法买卖居民身份证件、驾驶证等国家证件。经侦查，涉案的主线代理商对象共5个，其他二级代理商对象27个，获取用于交易伪造证件的快递数据3000多条，涉及买家超过2000人，涉及全国32个省区市。
5月29日，在公安部、公安厅的统一指挥下，各级公安机关在湖南等6个省、广西10个市同时实施抓捕，一举端掉3个制贩假证窝点，抓获嫌疑人40人，缴获各类假证3000多套（张）和制证机器、原料一批。
5、网络传销涉案金额达10亿元
2018年3月，贺州网安部门发现北京优联万家科技发展有限公司的“优联万家优宝”网络平台投资“U宝币”，该平台经营模式有收取入门费、形成层级、按发展人数计酬等传销特征。
经查，涉案传销平台形成金字塔层级，涉案资金达10亿元。7月16日，专案组统一抓捕，将涉案的核心成员张某峰等16人全部抓获，冻结涉案资金2.4亿元，目前，案件还在进一步办理中。
参考资料来源：钟山信息网-涉案9亿元会员12万 钟山县检察院批捕网络传销案16名主犯
南宁新闻网-全区统一开展网络安全主题日活动 这些陷阱别上当
